रायपुर। ईडी ने प्रदेश के बड़े उद्योग समूह एसकेएस इस्पात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बैंक से धोखाधड़ी के मामले में कंपनी की 517.81 करोड़ की सम्पत्ति अटैच कर दी है। एसकेएस इस्पात औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में स्थित है। अटैच की गई संपत्तियों में भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी शामिल है।
ईडी ने बुधवार को जारी प्रेस नोट में बताया कि तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सीथर लिमिटेड के खिलाफ (सीबीआई, बीएसएफ सेल, बैंगलोर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। सीथर लिमिटेड ने 895 करोड़ की ऋण सुविधाओं का लाभ एसकेएस के साथ कंसोर्टियम बनाकर इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, मदुरै से उठाया था। कंपनी के खाते 31.12.2012 को एनपीए में बदल गए और बाद में 2017 में एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई। पीएमएलए के तहत जांच 2019 में शुरू की गई थी। कंपनी । के निदेशक के परिसरों और अचल संपत्ति और आभूषणों की तलाशी ली गई। 2022 में 9.08 करोड़ रुपये की कुर्की की गई। इसकी पुष्टि बाद में निर्णायक प्राधिकरण, पीएमएलए द्वारा की गई। आगे की जांच में 565 करोड़ रुपये के अलावा बहीखाते से बाहर रखा गया था।
निवेश की बिक्री पर हानि के रूप में 228 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए। एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (एसकेएसपीजीसीएल) के ईपीसी अनुबंध को लगभग रु. 3500 करोड़ रुपये की सीथर लिमिटेड ने हेराफेरी की थी। तत्कालीन मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के शेयरों में निवेश की आड़ में एसकेएस इस्पात एंडपावर लिमिटेडको 228 करोड़ रुपये दिए गए। (हालांकि, 12 फीसदी प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले ब्याज को बही-खाते से बाहर रखा गया था)।
यह पैसा 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था, जब इसे बैकडेटेड/जाली समझौते बनाकर निवेश की बिक्री पर नुकसान ओप के रूप में लिखा गया था। यह एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से बज सिर्फ 2 दिन पहले किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश गटि का खुलासा हुआ।
इस प्रकार, सीथर लिमिटेड के निदेशक के सुब्बुराज ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के सीएमडी अनिल गुप्ता के साथ आपराधिक इरादे से सीथर की पुस्तकों से 793 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश रची, के जो दिवालिया हो गई, जिसके परिणामस्वरूप आईबीसी, 2016 के तहत के परिसमापन हुआ। 793 करोड़ रुपये के अपराध की आय को छुपाने के इस लिए समझौतों और लेनदेन की एक जटिल योजना बनाई गई थी, जिसे क मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुरक्षित रूप से रखा गया था।
एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड ने 793 करोड़ रुपए की अपराधिक आय का उपयोग अपने नियमित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया। इस प्रकार, भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ सड़क और रेलवे साइडिंग के रूप में मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की अचल व्यावसायिक संपत्तियां, जिनकी पुस्तकों में मूल्य 517.81 करोड़ रुपये है, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से संलग्न हैं।
